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Missions – LBC-FT

Cartographie des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme de la RAWBANK

Assistance technique à la RAWBANK RDC (première banque de RDC) pour : la conception et l'implémentation d'une cartographie des risques de blanchiment des capitaux et financement du terrorisme (LBC-FT). la mise à niveau de ses supports de formation du personnel à la LBC-FT Lhériau, Rawbank (programme BAD), 2019

2020-03-19T17:37:51+00:00 19/12/2019|A la Une, Banques, Diagnostics d'institutions financières, LBC-FT, Missions, Missions récentes, République Démocratique du Congo|
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Assistance technique à la supervision basée risques à l’ARSM du Niger

Assistance technique à l'implantation des outils de supervision prudentielle CAMELI et de supervision des pratiques de marché TEERIBEC à l'Agence de Régulation et de Supervision du secteur de la Microfinance (ARSM) du Niger. L'outil CAMELI est un système d'alerte précoce paramétrable, destiné à la prévention des risques de faillite. L'outil TEERIBEC couvre le droit des [...]

2020-03-19T16:24:39+00:00 19/12/2019|A la Une, Gouvernements & superviseurs, LBC-FT, Missions, Missions récentes, Niger, Outils de supervision, Protection et éducation financière du consommateur|
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Modernisation du dispositif de LBC-FT du Crédit Rural de Guinée

Lhériau, Crédit Rural de Guinée / AFD, 2019 Assistance technique au Crédit Rural de Guinée pour la modernisation de son dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC-FT) : actualisation des procédures modernisation des supports de formation et rappel de formation pour les cadres stratégiques (direction, audit interne, conformité, [...]

2020-03-24T16:58:17+00:00 19/06/2019|assistance technique aux IF, Guinée, LBC-FT, Missions récentes|
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De nouvelles instructions de la BCEAO en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au sein des institutions financières

Le 25 septembre 2017, la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) a abrogé son instruction LBC-FT n° 01/2007 et adopté quatre nouvelles instructions relatives à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme : Instruction n° 007-09-2017 portant modalités d'application par les institutions financières de la loi uniforme relative à la [...]

2018-05-16T11:45:46+00:00 11/11/2017|A la Une, LBC-FT, Le blog d'Alia, Microfinance, Règlementation microfinance, finance numérique, protection consommateur, Union Economique et Monétaire Ouest Africaine|
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Assistance technique à la Banque de la République de Haïti (microfinance)

Lhériau, Banque centrale de la République de Haïti (BRH), AFD, 2008-2013 ; ACDI, 2014. BRH, 2016. Élaboration des projets de loi portant réglementation des IMF et des Coopératives d’Épargne et de Crédit et des circulaires d’application Élaboration d'outils de supervision basée risques (CAMELI) Formations pour superviseurs  

2018-05-15T20:57:37+00:00 01/06/2016|Gouvernements & superviseurs, Haïti, LBC-FT, Missions, Règlementation microfinance, finance numérique, protection consommateur, Supervision bancaire, finance numérique et microfinance|
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Réduire les coûts des transferts d’argent des migrants et optimiser leur impact sur le développement

Lhériau (sur la partie juridique), AFD/ESF, 2011 Rapport d’étude : « Réduire les coûts des transferts d’argent des migrants et optimiser leur impact sur le développement : Outils et produits financiers pour le Maghreb et la Zone franc »  Voir le pdf ici  

2018-05-16T11:53:04+00:00 01/12/2011|Afrique (multi-pays), Articles & Ouvrages, Etudes socio-économiques, LBC-FT, Missions, Monde, Nouveaux produits et services financiers, Règlementation microfinance, finance numérique, protection consommateur|
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© Copyright Alia Développement - Photo : Fula Fula, Kura Shomali, courtesy Angalia
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